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Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

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Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por sevillafc el Mar 05 Ene 2016, 12:22

Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión


Un empresario nacido en Melilla, de origen judío, Jacob Benzaquen Belilty, es el primer español de la llamada ‘lista Falciani’ que acabará en el cárcel. La Audiencia de Madrid ha ratificado una sentencia por la que le condena a siete años de prisión y al pago de una multa de 21.63 millones de euros, por el fraude cometido a través de 12 cuentas que tenía en el HSBC Private Bank en Suiza.


Las declaracaciones de Hacienda le salían a devolver


Falciani, el confidente italofrancés que convulsionó el mundo dando a conocer el listado de defraudadores, había incluido a Benzaquen en su lista a unos 4.000 españoles con cuentas en Suiza. Una lista que desvelaba la existencia de unas 3.300 cuentas en las que se escondían hasta 1.800 millones de euros.

Benzaquen, según informa ElConfidencial.com, a pesar de la fortuna que tenía en Suiza, hacía declaraciones en España que le resultaban a devolver, y en sus cuentas bancarias tan sólo tenía 41,6 euros, a pesar de que llevaba un tren de vida de millonario. Al aparecer su nombre, la fiscalía le investigó y el pasado dos de junio, el juzgado penal 31 de Madrid le condenó. Sentencia que ahora ratifica la Audiencia Nacional.


Benzaquén y familia


Jacob Benzaquén y su esposa aparecían en la “Ficha BUP Platino 22” del listado de Falciani, en la que se recogía que entre 2005 y 2006 había llegado a abrir en el HSBC suizo hasta 12 cuentas que controlaba desde una empresa panameña, Omega Asesores. Un hermano suyo, Abraham Benzaquén también figura en la lista, con 11,6 millones de euros evadidos.

http://www.elplural.com/2016/01/05/primera-victima-espanola-de-falciani-el-empresario-jacob-benzaquen-ingresara-en-prision/

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Surf Legend el Mar 05 Ene 2016, 13:00

Esperemos que esto siga progresando.

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@Avutardo escribió:Soy muy cínico para pensar que la peña va a espabilar o aceptar que si llueve mierda es porque se lo han ganao a pulso.

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Rolbap el Mar 05 Ene 2016, 14:30

Mira, una buena noticia. A ver si van cayendo, aunque sea poco a poco.

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Catlander el Mar 05 Ene 2016, 15:14

Me gustaría saber como consiguieron tanto dinero estas ratas

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Guinovart el Miér 06 Ene 2016, 12:00

Y este aun sera de los peces pequenos. Purgando tios como ese no se soluciona nada. Van cayendo unos pocos y la gente contenta porque ya esta todo bien.
Aun asi, es bonito que este hombre se pudra en una prision

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Surf Legend el Miér 06 Ene 2016, 12:29

@Guinovart escribió:Y este aun sera de los peces pequenos. Purgando tios como ese no se soluciona nada. Van cayendo unos pocos y la gente contenta porque ya esta todo bien.
Aun asi, es bonito que este hombre se pudra en una prision
Eso mismo. Esto serán tres cabezas de turco y todos felices.

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@Avutardo escribió:Soy muy cínico para pensar que la peña va a espabilar o aceptar que si llueve mierda es porque se lo han ganao a pulso.

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por Lord Rezo el Jue 07 Ene 2016, 02:54


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@Anaximenes escribió:¿Se puede empezar con una frase que pone "no me seáis peliculeros" y terminar con otra que incluya "los hijos del pueblo eEspañol pueden descansar tranquilos por el momento, bajo el manto protector de la Dictadura"? scratch


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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

Mensaje por valentini92 el Sáb 09 Ene 2016, 02:21

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Re: Primera ‘víctima’ española de Falciani: el empresario Jacob Benzaquen ingresará en prisión

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